İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu ve MASAK raporlarıyla ortaya çıkarılan borsa vurgununda uluslararası mekanizmaları devreye soktu. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi kapsamında iletilen taleple, şüphelilerin yurt dışına para kaçırma rotası İngiltere’de kesildi.
72,5 MİLYARLIK HAKSIZ KAZANÇ
SPK denetleme raporları, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı şirket hisselerinde KTLEV, GUNDG, DSTKF, TRHOL ve TEHOL’deki fiyatların kısa sürede 100 kata kadar suni şekilde yükseltildiğini ortaya koydu. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği fon büyüklüğünün 30 milyon TL’den 500 milyar TL seviyesine fırladığı, sadece KTLEV kodlu Katılımevim paylarındaki manipülasyonla 72,5 milyar TL haksız menfaat sağlandığı belgelendi. Tutuklu Serdar Turhan’ın kişisel yatırımlarını yüksek fiyattan fona devrederek fonlarda 1,35 milyar TL zarara yol açtığı ve fonların temerrüde düşerek TEFAS işlemlerine kapatıldığı belirlendi.
İSVİÇRE HATTINDA 4 MİLYAR LİRALIK MESAİ
Soruşturma kapsamında Turhan’ın ve şirketlerinin tüm taşınmazlarına, banka hesaplarına ve özel uçağına el konulmuştu. Şüphelinin 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında İsviçre bağlantılı hesaplar üzerinden 1 milyar 198 milyon TL finansal işlem gerçekleştirdiği, diğer şüpheli Muhammed Yarız’ın da İsviçre hattına 2 milyar 889 milyon TL aktardığı saptanmıştı. İkilinin İsviçre üzerinden yürüttüğü para trafiğinin toplamda 4 milyar 87 milyon TL’ye ulaştığı kayıtlara geçmişti.
MASAK ADIM ADIM İZ SÜRDÜ
MASAK’ın ayrıntılı incelemeleriyle kara para aklama rotasının İngiltere ayağı çözüldü. Serdar Turhan’ın 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında 5 ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL’yi İngiltere’de kendi kurduğu PSL Asset Management Limited şirketinin hesabına aktardığı tespit edildi.
Transfer açıklamalarına İngilizce “Capital Injection” yani sermaye aktarımı yazıldığı saptandı. Araştırmalarda Londra’daki PSL Asset Management Limited ve bağlantılı PSL Capital Limited şirketlerinin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu belirlendi.
HESAPLAR DONDURULDU, İADE SÜRECİ BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kuvvetli delillerle hazırladığı dosyayı değerlendiren İngiliz adli makamları acil karar aldı. İngiltere’nin en büyük bankalarından Barclays Bank PLC nezdinde bulunan hesaplardan PSL Asset Management Limited 9 milyon sterlin, PSL Capital Limited 20 milyon 236 bin sterlin olmak üzere toplam 29.236.285,34 Sterlin yaklaşık 2 milyar TL üzerindeki tüm yetkiler kaldırıldı. Hesaplar da donduruldu.
Üçüncü kişilere transfer yapılması engellenerek söz konusu suç gelirlerinin Türkiye Cumhuriyeti adli makamlarına iade edilmesi süreci resmen başlatıldı.
MERRILL LYNCH VE BofA İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma dosyasındaki son verilere göre, uluslararası aracı kurum Merrill Lynch International’ın operasyon öncesinde pozisyon kapatarak 21 farklı hisse senedinden tam 14 milyar 16 milyon 870 bin TL net kâr elde ederek piyasadan çıktığı belirlendi. Bank of America (BofA) firmasının ise sadece KTLEV ve KRDMD hisselerindeki işlemlerden 84 milyon 414 bin TL kâr sağladığı belgelendi.
